MT terá agentes preparados para combater lavagem de dinheiro

O narcotráfico, o terrorismo e seu financiamento, o tráfico de armas, extorsão mediante sequestro, crime contra a administração pública, crimes contra o sistema financeiro, crimes praticados por organizações criminosas, praticados por particulares contra a administração pública financeira, são os principais crimes antecedentes ligados à lavagem de dinheiro. Para combater a prática desses crimes no Estado, profissionais da Segurança Pública, de órgãos públicos estadual e federal, participam do “Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro”, que iniciou ontem (23), na Academia da Polícia Judiciária Civil, em Cuiabá.
O delegado geral da Polícia Judiciária Civil, Paulo Rubens Vilela, abriu o curso ressaltando a importância do treinamento para os policiais civis de Mato Grosso. “É um tema instigante e preocupante para a Segurança Pública, por ser um crime transnacional que por detrás estão outros crimes, como o tráfico de drogas”, disse.
Na primeira palestra do dia, o assessor técnico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Roberto Bicudo Larrubia, tratou do papel das Unidades de Inteligência Financeira (UIF) e dos sistemas, métodos, identificação de risco, padrões e rotinas associados à análise e identificação de movimentações financeiras suspeitas.